Dr. Potenciano Yong Larrazabal III un sieva Donna Cruz. PASŪTĪT FOTO FILMU
MANILA, Filipīnas - Iekšējo ieņēmumu birojs (BIR) dziedātājas un aktrises Donnas Krūzas, Sebu pilsētas oftalmologa vīram ir izvirzījis apsūdzību par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jo viņš, iespējams, nav ziņojis pareizai informācijai par viņa nodokļu deklarācijām par 2009. gadu. 2011. gads.
Tieslietu departamentā BIR iekasēja doktoru Potenciano Larrazabal III, kurš, atsaucoties uz ieņēmumu aģentūru, atsaucoties uz trešo personu informāciju, no PhilHealth vien no 2009. līdz 2011. gadam saņēma profesionālos honorārus 29,14 miljonus ASV dolāru, bet deklarēja tikai 4,72 miljonus P trīs gadu periods.
BIR paziņoja, ka Larrazabalam bija jāreģistrējas kā pievienotās vērtības nodokļu maksātājam un jāiesniedz nepieciešamās ceturkšņa PVN deklarācijas, jo viņa ienākumi krietni pārsniedza slieksni, kas nepieciešams, lai reģistrētos kā PVN maksātājs.
Top Sebu acu ārsts
BIR aprēķināja Larrazabal nodokļu deficītu trīs gadu periodam ar P21,14 miljoniem.
Larrazabals ir ievērojams Sebu acu ārsts, kura ģimenei pieder Sebu ārstu slimnīca un universitāte.
Tikmēr BIR arī ierosināja krimināllietas trim saviem ieņēmumu dienestiem par iespējamu palīdzību Manilas nekustamā īpašuma uzņēmumam izvairīties no nodokļiem 169,83 miljonu P apmērā.
Apsūdzētie bija Vicente Velario, Joseph Macuha un Noradel Mendoza, ieņēmumu dienesta darbinieki, kuri no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam pārbaudīja grāmatvedības un grāmatvedības uzskaites grāmatas un grāmatvedības uzskaiti.
ko angļu valodā nozīmē bajo
Viņiem tika izvirzītas apsūdzības par Valsts iekšējo ieņēmumu kodeksa 253. panta pārkāpšanu vai tīšu palīdzību Filmajam izvairīties no nodokļiem, nenorādot pareizu informāciju nodokļu deklarācijās.
Citi gadījumi
BIR arī izvirzīja apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Philmay un tā korporatīvajiem darbiniekiem: prezidentam Ongam Seet-Joonam, kasierim Rafaelam Moralesam, uzņēmuma sekretāram Jonathan Ong, pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītājam Benjaminam Lira un grāmatvedim Michelle Reyes.
Filmajs ieņem amatu Bonifacio Global City Taguig pilsētā.
Pašlaik Velario ir iecelts BIR ieņēmumu reģionā 4 San Fernando pilsētā, Pampangā, savukārt Macuha un Mendoza ir iecelti 5. ieņēmumu reģionā Kalokoānas pilsētā.
BIR paziņoja, ka Philmay deklarēja ienākumu deklarācijā par zaudējumiem 50,64 miljonu apmērā apmērā par finanšu gadu, kas beidzās 2009. gada 30. jūnijā. Velario, Macuha un Mendoza tika nosūtīti pārbaudīt tās grāmatas. Trīs, iespējams, radīja iespaidu, ka Filmaja nodokļu deficīts sasniedza tikai P499 206,53.
Vienošanās veidlapa tika aizpildīta 2010. gada 9. jūlijā, un trīs ieņēmumu nodaļas darbinieki paziņoja, ka tika veikta revīzija un nodokļu trūkums bija tikai P499 206,53. Filmajs nodokļus samaksāja, izmantojot BIR elektronisko reģistrēšanas sistēmu 2010. gada 27. un 30. jūlijā.
Izmeklēšanas laikā BIR komisārs uzzināja, ka sākotnējais novērtējums par trim ieņēmumu dienesta darbiniekiem faktiski bija 51,96 miljoni Penu.
Apmaksāts
BIR paziņoja, ka uzzināja, ka Philmay ir samaksājis kreditoram Maybank Philippines Inc. 61,18 miljonus Penu ar procentu maksājumiem P47,6 miljonu apmērā.
Daniels Matsunaga un Ēriks Gonzaless
Turpmāka izmeklēšana parādīja, ka Filmajs ir Maybank filiāle un ka aizdevums bija saistīto pušu darījums. Malayan Banking Berhad pieder 99,99 procenti Maybank un 39,99 procenti Philmay.
Philmay arī pieprasīja atskaitāmus izdevumus P3,21 miljonu P apmērā finanšu gadā, kas beidzās 2009. gada 30. jūnijā, un kas atspoguļo algas. BIR teica, ka uzņēmumam nevajadzēja pieprasīt izdevumus kā atskaitījumu, jo tas nespēja ieturēt nodokļus no algām, kas bija jāveic katru mēnesi.